26. Januar 2013

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den weiteren gemeinsamen Veranstaltungen, einer Konferenz der jungen Wissen-
schaftler aus beiden Ländern und einem Symposium mit Vortragenden aus beiden
Akademien zum Thema Energie. Herr Jäger wird vor allem auch die Mitglieder
der Phil.-hist. Klasse ansprechen und um Mitwirkung bitten.
— Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass Einladungen zu Sitzungen nun
zweifach erfolgen, zum einen mit dem frühzeitigen Versand der Einladung und
Tagesordnung und zum anderen mittels einer Erinnerungsemail etwa zwei
Wochen vor der Sitzung mit der Bitte, sich elektronisch über einen Link zur ent-
sprechenden Seite der Akademie an- oder abzumelden. Es wird weiterhin darauf
hingewiesen, dass nach Möglichkeit auch die Protokolle und gegebenenfalls ande-
res Material (z.B. Abfrage der von den Mitgliedern gewünschten Publikationen
der Akademie) elektronisch versandt werden. Mit dem nächsten Anschreiben wer-
den alle Mitglieder befragt, ob sie mit diesem Verfahren einverstanden sind und
unter welcher Adresse sie zu erreichen sind.
TOP 2: Wahl des Präsidenten
Die Mitglieder wählen Paul Kirchhof für die nächste Präsidentenamtszeit
(01.04.2013 bis 31.03.2015). Alle Mitglieder freuen sich über den einstimmigen
Beschluss und danken Herrn Kirchhof für die Annahme der Wahl.
TOP 3: Zuwahlen
Der Sekretär der Phil.-hist. Klasse, Herr Zimmermann, trägt einen in der Klasse ver-
abschiedeten Vorschlag zur Wahl eines Mitgliedes im Fach Politikwissenschaft/
Konstanz vor. Frau Katharina Holzinger wird zugewählt.
TOP 3a: Einsetzung einer ad-hoc Kommission zur Änderung der Satzung und Geschäfts-
ordnung
Für die ad-hoc Kommission zur Überarbeitung der Satzung der Akademie werden
die Herren Graf Kielmansegg, Kirchhof, Holstein, Zimmermann und Hahn vor-
geschlagen. Der Präsident berichtet darüber hinaus, dass er Frau Dr. Regenscheid-
Spiess, die ehemalige Generalsekretärin der Bayrischen Akademie der Wissenschaf-
ten, aufgrund ihrer Erfahrungen um Rat bitten werde. Die Kommission wird per
Akklamation gewählt.
TOP 4: Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2011 und Entlastung des Vorstandes
Die Rechnungsprüfung ist durch die Prüfungsgesellschaft Moore Stephens erfolgt
und vom Rechnungsprüfungsausschuss der Akademie erörtert worden. Für den
Rechnungsprüfungsausschuss berichtet Herr Bautz; er erklärt das positive Ergebnis
der Prüfung (mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk) und schlägt vor, den
Vorstand zu entlasten. Aus der Mitgliedschaft heraus wird der Antrag auf Entlastung
gestellt und, bei Enthaltung der Betroffenen, einstimmig befürwortet.